Dez carros de luxo apreendidos a líderes de empresas falidas que sacaram milhões ao BPN

Posted: 28 de Outubro de 2010 in [Noticias]
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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, divulgou, hoje, quinta-feira, fotos tiradas a alguns dos objectos de luxo (entre eles dez carros de gama alta) apreendidos a indivíduos ligados a empresas, falidas, que terão lesado o BPN em cerca de 100 milhões de euros em empréstimos fraudulentos obtidos em 2007.

Três dos indivíduos (Carlos Marques, empresário e dois advogados, Diamantino Morais e Teresa Cantanhede), detidos na operação da PJ, foram presentes Tribunal Central de Instrução Criminal. Foram ainda constituídos arguidos seis indivíduos.

Teresa Cantanhede saiu já em liberdade do tribunal, tendo como única medida de coacção o Termo de Identidade e Residência, segundo declarou o advogado da arguida. Miguel Aires adiantou que a cliente não teve de pagar caução para sair em liberdade. Acrescentou ainda que Teresa Cantanhede saiu pelo próprio pé do Tribunal Central de Instrução Criminal, onde foi ouvida pela juiz Carlos Alexandre.

Os outros dois detidos, que estava previsto serem interrogados ainda hoje, quinta-feira, serão ouvidos amanhã, revelou o advogado António Barreiros, que já deixou as instalações do tribunal.

Os detidos respondem pelos crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada, falsificação de documentos, abuso de confiança, branqueamento e corrupção.

Os outros arguidos no processo, entre os quais estará incluído o vereador da Câmara Municipal de Sintra, Luís Duque, serão ouvidos em data ainda a determinar.

Na investigação, que envolveu 160 elementos da PJ, magistrados do Ministério Público e Judiciais, foram apreendidas dez viaturas de gama alta (Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e McLaren Mercedes), de elevadíssimo valor comercial (vários milhões de euros), uma embarcação de recreio, no valor de 1,7 milhões de euros.

A operação da PJ decorreu nos últimos dois dias e envolveu 55 buscas (domiciliárias e não domiciliárias) a escritórios de advogados, notários, uma Câmara Municipal, contabilistas, empresas de avaliação imobiliária (Futurbelas e Imonamur com sede em Penafiel) e a Beyond Home, instituições de crédito e sociedades financeiras.

Além das viaturas e da embarcação de recreio, a PJ apreendeu documentação (inclusive a relativa a sociedades offshore), computadores, carimbos e selos brancos, que considera ter “enorme relevância probatória”, cinco armas de fogo e mais de cem mil euros em numerário.

Segundo a PJ, “ao dinheiro proveniente dos financiamentos foi dado destino diferente do inicialmente proposto (subjacente à concessão e aprovação de crédito) e os projectos em que assentam as avaliações nunca foram concretizados.”

A Judiciária acrescenta, ainda, que “encontra-se fortemente indiciado que os suspeitos utilizaram sucessivos financiamentos bancários, (em valor superior a cem milhões de euros), com recurso a sociedades por si representadas e/ou controladas, sustentados em garantias falsas ou imóveis sobreavaliados, conluiados com empresas de avaliação imobiliária e altos quadros de instituições bancárias, colocando-se, seguidamente, em situação de incumprimento, deixando executar as garantias de valor inferior ao montante financiado.”

“Das práticas ilícitas em investigação faz parte a manipulação da contabilidade das empresas, dando-lhes uma aparente seriedade e ocultando os verdadeiros fluxos financeiros, encaminhados a final para contas tituladas por sociedades offshore, para aquisição de outros imóveis (com os quais obtiveram novos financiamentos, numa lógica de “roullement” de créditos) ou para aquisição de bens de luxo (embarcações de recreio e automóveis topo de gama)”, acrescenta a PJ, em comunicado.

Fonte: Jornal de Notícias

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